Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» 11 июля 2013 года

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «МОЭК» извещает Вас о том, что 11 июля 2013 года в «11» часов «00» минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр.1, в здании Филиала № 20 «Магистральные тепловые сети» ОАО «МОЭК» состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» — 06 июня 2013 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» производится по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр. 1.

Начало регистрации участников собрания: «10» часов «00» минут по местному времени
11 июля 2013 года.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

для представителя акционера — также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры могут принять участие в годовом Общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания досрочно путем направления заполненных бюллетеней по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней.

Адреса для направления заполненных бюллетеней:

— 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

— 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, ОАО «МОЭК».

Адрес для сдачи заполненных бюллетеней:

— г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

— г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, кабинет 125, ОАО «МОЭК».

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих — 08 июля 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 20 июня 2013 года по 11 июля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней:

— с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

— с 10.00 до 17.00 (пятница с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, кабинет 125, ОАО «МОЭК»;

— 11 июля 2013 года по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

Телефон для справок: (495) 657-93-47; (495) 657-94-94 (22–42; 22–26)




Материалы к собранию:

Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2012 год (PDF, 8 МБ)

Приложения к Годовому отчету ОАО «МОЭК» за 2012 год (PDF, 3 МБ)

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год (PDF, 308 КБ)

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год (PDF, 2 МБ)

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества (PDF, 175 КБ)

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества (PDF, 178 КБ)

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год (PDF, 47 КБ)

Сведения о кандидатуре аудитора Общества (PDF, 130 КБ)

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» (PDF, 155 КБ)

Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (PDF, 123 КБ)


LiveJournal Share Button